Document de référence 2013

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Composition du Conseil d’administration

Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée générale des actionnaires pour une durée de trois ans (article 11 des statuts de la Société).

Entre deux assemblées, et en cas de vacance par décès ou démission, des nominations peuvent être effectuées à titre provisoire par le Conseil d’administration ; elles sont soumises à ratification de la prochaine Assemblée. Le décalage dans le temps des dates d’échéance des mandats de chacun des administrateurs permet d’assurer un échelonnement des renouvellements et la continuité des travaux du Conseil d’administration et de ses Comités.

Le Conseil d’administration désigne parmi ses membres le Président du Conseil d’administration. Il désigne également le Directeur Général qui peut être choisi parmi les membres du Conseil ou en dehors d’eux.

Composition du Conseil d’administration au 31 décembre 2013

Au 31 décembre 2013, la Société était administrée par un Conseil d’administration composé de quinze membres dont un administrateur représentant les salariés actionnaires du Groupe, élu par l’Assemblée générale des actionnaires. Parmi les membres du Conseil, douze étaient indépendants (se reporter au point "Indépendance des administrateurs"​ ci-après).

La composition du Conseil d’administration de TOTAL S.A. était la suivante (informations au 31 décembre 2013(1)) : 

Christophe de Margerie

Né le 6 août 1951 (nationalité française).

Entré dans le Groupe dès sa sortie de l’École Supérieure de Commerce de Paris en 1974, M. de Margerie a exercé plusieurs fonctions à la direction Financière du Groupe, ainsi qu’à la direction Exploration & Production. En 1995, il est nommé Directeur Général de Total Moyen-Orient. En mai 1999, il entre au Comité exécutif comme Directeur général de l’Exploration & Production. En 2000, il devient Directeur Général adjoint de l’Exploration & Production du nouveau groupe TotalFinaElf. Il est nommé, en janvier 2002, Directeur Général de l’Exploration & Production de TOTAL. Nommé administrateur de TOTAL lors de l’Assemblée générale des actionnaires du 12 mai 2006, il devient Directeur Général de TOTAL à compter du 14 février 2007. Le 21 mai 2010, il est nommé Président-directeur général de TOTAL. M. de Margerie est également administrateur de l’Institut du monde arabe.

Administrateur de TOTAL S.A. depuis 2006. Dernier renouvellement : 11 mai 2012 jusqu’en 2015.

Président du Comité stratégique.

Détient 121 556 actions TOTAL et 65 242 parts du FCPE TOTAL ACTIONNARIAT FRANCE.

Mandats en cours

  • Président-directeur général de TOTAL S.A.* depuis le 21 mai 2010 (Directeur Général depuis le 14 février 2007)
  • Administrateur de Shtokman Development AG (Suisse)
  • Administrateur de BNP Paribas* à compter du 15 mai 2013
  • Gérant de CDM Patrimonial SARL

Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années

  • Membre du Conseil de surveillance de Vivendi* jusqu’au 30 avril 2013
  • Président-directeur général d’Elf Aquitaine jusqu’au 21 juin 2010
  • Président de Total E&P Indonésie jusqu’au 20 décembre 2013

Thierry Desmarest

Né le 18 décembre 1945 (nationalité française).

Diplômé de l’École Polytechnique et Ingénieur au corps des Mines, M. Desmarest a exercé les fonctions de Directeur des Mines et de la Géologie en Nouvelle-Calédonie, puis de conseiller technique aux cabinets des ministres de l’Industrie puis de l’Économie. Il rejoint TOTAL en 1981, où il exerce différentes fonctions de direction puis de direction générale au sein de la direction Exploration & Production jusqu’en 1995. Il est Président-directeur général de TOTAL de mai 1995 à février 2007, puis Président du Conseil d’administration de TOTAL jusqu’au 21 mai 2010. Nommé alors Président d’Honneur de TOTAL, il demeure administrateur de TOTAL et Président de la Fondation TOTAL.

Administrateur de TOTAL S.A. depuis 1995.
Dernier renouvellement : 17 mai 2013 jusqu’en 2016.

Président du Comité de gouvernance et d’éthique, membre du Comité des rémunérations et membre du Comité stratégique.

Détient 186 576 actions.

Mandats en cours

  • Administrateur de TOTAL S.A.*
  • Administrateur de Sanofi* (2)
  • Administrateur de L’Air Liquide*
  • Administrateur de Renault S.A.*
  • Administrateur de Renault S.A.S.
  • Administrateur de Bombardier Inc.* (Canada)

Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années

  • Président du Conseil d’administration de TOTAL S.A.* jusqu’au 21 mai 2010
  • Membre du Conseil de surveillance d’Areva* jusqu’au 4 mars 2010

Le Président d’Honneur assure des missions de représentation du Groupe à haut niveau dans le cadre de la décision du Conseil d’administration du 21 mai 2010.

Patrick Artus

Né le 14 octobre 1951 (nationalité française).

Administrateur indépendant.

Diplômé de l’École Polytechnique, de l’École Nationale de la Statistique et de l’Administration Économique (ENSAE) et de l’Institut d’études politiques de Paris, M. Artus débute sa carrière à l’INSEE où il participe en particulier aux travaux de prévision et de modélisation. Il travaille ensuite au Département d’Économie de l’OCDE (1980) puis devient Directeur des études à l’ENSAE de 1982 à 1985. Il est ensuite Conseiller scientifique à la Direction générale des études de la Banque de France, avant de rejoindre le groupe Natixis en tant que Directeur de la recherche et des études et membre du Comité exécutif depuis mai 2013. Il est par ailleurs Professeur associé à l’Université de Paris I Sorbonne. Il est également membre du Conseil d’analyse économique auprès du Premier ministre et membre du Cercle des Économistes.

Administrateur de TOTAL S.A. depuis 2009.
Dernier renouvellement : 11 mai 2012 jusqu’en 2015.

Membre du Comité des rémunérations et membre du Comité de gouvernance et d’éthique.

Détient 1 000 actions.

Mandats en cours

  • Administrateur de TOTAL S.A.*
  • Administrateur d’IPSOS*

Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années

Néant.

Patricia Barbizet

Née le 17 avril 1955 (nationalité française).

Administrateur indépendant.

Diplômée de l’École Supérieure de Commerce de Paris en 1976, Mme Barbizet a débuté sa carrière au sein du groupe Renault en tant que Trésorier de Renault Véhicules Industriels, puis directeur Financier de Renault Crédit International. Elle a rejoint le groupe Pinault en 1989 en tant que directeur Financier. En 1992, elle devient Directeur Général d’Artémis, puis en 2004 Directeur Général de Financière Pinault. Elle a été Président du Conseil de Surveillance du groupe Pinault Printemps Redoute jusqu’en mai 2005 et est devenue depuis mai 2005 Vice-Président du Conseil d’administration de PPR devenue Kering. Mme Barbizet est également administrateur aux Conseils d’administration des sociétés TOTAL et Peugeot S.A.

Administrateur de TOTAL S.A. depuis 2008.
Dernier renouvellement : 13 mai 2011 jusqu’en 2014.

Présidente du Comité d’audit et membre du Comité stratégique.

Détient 1 000 actions.

Mandats en cours

  • Administrateur de TOTAL S.A.*
  • Administrateur de Peugeot S.A.* depuis le 24 avril 2013
  • Administrateur et Vice-Président du Conseil d’administration de Kering S.A.*
  • Administrateur et Directeur Général d’Artémis (S.A.)
  • Directeur Général (non mandataire social) de Financière Pinault (S.C.A.)
  • Membre du Conseil de surveillance de Financière Pinault (S.C.A.)
  • Administrateur de Groupe Fnac* (S.A.) depuis le 17 avril 2013
  • Administrateur de Société Nouvelle du Théâtre Marigny (S.A.)
  • Représentant permanent d’Artémis, administrateur au Conseil d’administration d’Agefi (S.A.)
  • Représentant permanent d’Artémis, administrateur au Conseil d’administration de Sebdo le Point (S.A.)
  • Membre du Conseil de gérance de Société Civile du Vignoble de Château Latour (société civile)
  • Membre du Conseil de surveillance d’Yves Saint Laurent (S.A.S.)
  • Administratore Delagato & administratore de Palazzo Grazzi (Italie)
  • Chairman of the Board of Directors & Board member de Christie’s International Plc (Angleterre)
  • Non-executive Director de Kering Holland lGucci (Pays-Bas) depuis le 9 avril 2013

Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années

  • Administrateur de Air France-KLM* jusqu’au 31 décembre 2013
  • Administrateur du Fonds Stratégique d’Investissements (S.A.) jusqu’au 12 juillet 2013
  • Administrateur de Bouygues* jusqu’au 25 avril 2013
  • Administrateur de TF1* (S.A.) jusqu’au 18 avril 2013
  • Board member de Gucci jusqu’au 9 avril 2013
  • Non-executive Director de Tawa Plc* jusqu’en juin 2012
  • Directeur Général Délégué de Société Nouvelle du Théâtre Marigny jusqu’en janvier 2012
  • Administrateur de Fnac jusqu’en mai 2011.

Gunnar Brock

Né le 12 avril 1950 (nationalité suédoise).

Administrateur indépendant.

Diplômé d’un MBA d’économie et gestion de la Stockholm School of Economics, M. Brock exerce diverses fonctions à l’international dans le Groupe Tetra Pak. Il devient Directeur Général d’Alfa Laval de 1992 à 1994, puis Directeur Général de Tetra Pak de 1994 à 2000. Après avoir été Directeur Général de Thule International, il est Directeur Général de Atlas Copco AB de 2002 à 2009. Il est actuellement Président du Conseil de Stora Enso Oy. M. Brock est par ailleurs membre de la Royal Swedish Academy of Engineering Sciences et du Conseil d’administration de la Stockholm School of Economics.

Administrateur de TOTAL S.A. depuis 2010.
Dernier renouvellement 17 mai 2013 jusqu’en 2016.

Membre du Comité des rémunérations, membre du Comité de gouvernance et d’éthique et membre du Comité stratégique.

Détient 1 000 actions.

Mandats en cours

  • Administrateur de TOTAL S.A.*
  • Président du Conseil de Stora Enso Oy *
  • Membre du Conseil de Investor AB*
  • Membre du Conseil de Syngenta AG*
  • Président du Conseil de Mölnlycke Health Care Group
  • Président du Conseil de Rolling Optics
  • Membre du Conseil de Stena AB

Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années

  • Membre du Conseil de surveillance de Spencer Stuart Scandinavia jusqu’en 2011
  • Directeur Général d’Atlas Copco jusqu’en 2009.

Marie-Christine Coisne-Roquette

Née le 4 novembre 1956 (nationalité française).

Administrateur indépendant.

Diplômée de l’Université de Paris X Nanterre (droit et anglais) et titulaire d’un Specialized Law Certificate du barreau de New York, Mme Coisne-Roquette a exercé le métier d’avocat jusqu’en 1988, date à laquelle elle a rejoint le groupe familial SONEPAR. De 1988 à 1998, tout en assurant la Direction du holding familial COLAM ENTREPRENDRE, elle exerce successivement plusieurs mandats de direction au sein de SONEPAR S.A. dont elle devient Président du Conseil en 1998. Président-Directeur général de 2002 à 2012, elle est Président du Conseil d’administration de SONEPAR depuis le 1er janvier 2013. Membre du Conseil exécutif du MEDEF de 2000 à 2013 dont elle a présidé la commission fiscalité de 2005 à 2013, Mme Coisne-Roquette est membre du Conseil économique, social et environnemental. Elle est également administrateur de l’Association nationale des sociétés par actions (ANSA).

Administrateur de TOTAL S.A. depuis le 13 mai 2011 et jusqu’en 2014.

Membre du Comité d’audit.

Détient 1 260 actions.

Mandats en cours

  • Administrateur de TOTAL S.A.*
  • Président du Conseil d’administration de SONEPAR S.A.
  • Président-directeur général de COLAM ENTREPRENDRE
  • Représentant permanent de COLAM ENTREPRENDRE, membre du Conseil d’administration de CABUS & RAULOT (S.A.S.)
  • Représentant permanent de COLAM ENTREPRENDRE, co-gérant de SONEDIS (Société civile)
  • Représentant permanent de COLAM ENTREPRENDRE, administrateur de SOVEMARCO EUROPE (S.A.)
  • Représentant permanent de SONEPAR, administrateur de SONEPAR FRANCE
  • Cogérante de DÉVELOPPEMENT MOBILIER & INDUSTRIEL (D.M.I.) (Société civile)
  • Gérante de KER CORO (Société civile immobilière)

Mandat ayant expiré au cours des cinq dernières années

  • Administrateur de HAGEMEYER CANADA, Inc. jusqu’en 2013
  • Président du Conseil de surveillance de OTRA N.V. jusqu’en 2013
  • Administrateur de SONEPAR CANADA, Inc. jusqu’en 2013
  • Président du Conseil de surveillance de SONEPAR DEUTSCHLAND GmbH jusqu’en 2013
  • Administrateur de SONEPAR IBERICA jusqu’en 2013
  • Administrateur de SONEPAR ITALIA HOLDING jusqu’en 2013
  • Administrateur de SONEPAR MEXICO jusqu’en 2013
  • Membre du Conseil de surveillance de SONEPAR NEDERLAND B.V. jusqu’en 2013
  • Administrateur de SONEPAR USA HOLDINGS, Inc. jusqu’en 2013
  • Administrateur de FELJAS et MASSON SAS jusqu’en 2013
  • Directeur Général de SONEPAR S.A. jusqu’en 2012
  • Représentant permanent de SONEPAR S.A., cogérant de SONEDIS (société civile) jusqu’en 2012
  • Représentant permanent de SONEPAR, Président de SONEPAR INTERNATIONAL (S.A.S.) jusqu’en 2012
  • Président du Conseil d’administration de SONEPAR MEXICO jusqu’en 2012
  • Administrateur de ENCON SAFETY PRODUCTS, Inc. jusqu’en 2010
  • Administrateur de HAGEMEYER NORTH AMERICA, Inc. jusqu’en 2010
  • Administrateur de HAGEMAYER PPS Ltd jusqu’en 2010
  • Président du Conseil d’administration de SONEPAR MEXICO jusqu’en 2010
  • Administrateur de VALLEN CORPORATION jusqu’en 2010
  • Représentant permanent de SONEPAR, administrateur de A.E.D. jusqu’en 2010
  • Représentant permanent de SONEPAR, administrateur de C.S.O. jusqu’en 2010
  • Représentant permanent de SONEPAR, administrateur de COLLIN SIGMADIS jusqu’en 2010
  • Représentant permanent de SONEPAR, administrateur de G.M.T. jusqu’en 2010
  • Représentant permanent de SONEPAR, administrateur de S.N.E. jusqu’en 2010
  • Représentant permanent de SONEPAR, administrateur de S.S.E. jusqu’en 2010
  • Représentant permanent de SONEPAR, administrateur de TEISSIER jusqu’en 2010
  • Président du Conseil d’administration de SONEPAR CANADA, Inc. jusqu’en 2009
  • Président du Conseil d’administration de SONEPAR FRANCE jusqu’en 2009
  • Président du Conseil d’administration et administrateur délégué de SONEPAR IBERICA jusqu’en 2009
  • Président du Conseil d’administration de SONEPAR ITALIA HOLDING jusqu’en 2009
  • Président du Conseil d’administration de SONEPAR NORDIC A / S jusqu’en 2009
  • Président du Conseil de surveillance de SONEPAR NEDERLAND B.V. jusqu’en 2009
  • Président du Conseil d’administration et CEO de SONEPAR USA HOLDINGS, Inc. jusqu’en 2009
  • Représentant permanent de SONEPAR, commandité de SONEPAR BELGIUM jusqu’en 2009.

Bertrand Collomb

Né le 14 août 1942 (nationalité française).

Administrateur indépendant.

Diplômé de l’École Polytechnique et Ingénieur au corps des Mines, M. Collomb exerce diverses fonctions auprès du ministère de l’Industrie et de cabinets ministériels de 1966 à 1975. Il rejoint le groupe Lafarge en 1975, au sein duquel il occupe diverses fonctions de direction. Il est Président-directeur général de Lafarge de 1989 à 2003, puis Président du Conseil d’administration de 2003 à 2007, enfin Président d’Honneur depuis 2007. Il est également Président de l’Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie (IHEST).

Administrateur de TOTAL S.A. depuis 2000.
Dernier renouvellement : 11 mai 2012 jusqu’en 2015.

Membre du Comité de gouvernance et d’éthique.

Détient 4 932 actions.

Mandats en cours

  • Administrateur de TOTAL S.A.*
  • Administrateur de DuPont* (États-Unis)
  • Administrateur de Atco* (Canada)

Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années

  • Administrateur de Lafarge* jusqu’en 2012
  • Président de l’Institut Français des Relations Internationales (IFRI) jusqu’en 2011.

Paul Desmarais, jr

Né le 3 juillet 1954 (nationalité canadienne).

Administrateur indépendant.

Diplômé de l’Université McGill à Montréal et de l’Institut européen d’administration des affaires (INSEAD) de Fontainebleau, M. Desmarais est successivement élu Vice-Président en 1984, puis Président du Conseil en 1990, de la Corporation Financière Power, une compagnie qu’il a aidé à mettre sur pied. Depuis 1996, il est Président du Conseil et Co-Chef de la Direction de Power Corporation du Canada.

Administrateur de TOTAL S.A. depuis 2002.
Dernier renouvellement : 13 mai 2011 jusqu’en 2014.

Détient 2 000 ADR (correspondant à 2 000 actions).

Mandats en cours

  • Administrateur de TOTAL S.A.*
  • Président du Conseil
  • Co-Chef de la Direction de Power Corporation du Canada*
  • Co-Président du Conseil de la Corporation Financière Power* (Canada)
  • Vice-Président du Conseil d’administration et Administrateur délégué de Pargesa Holding SA* (Suisse)
  • Administrateur et membre du Comité de direction de La Great-West, compagnie d’assurance-vie (Canada)
  • Administrateur et membre du Comité de direction de Great-West Life & Annuity Insurance Company (États-Unis d’Amérique)
  • Administrateur et membre du Comité de direction de Great-West Lifeco Inc.* (Canada)
  • Administrateur de Great-West Financial (Canada) Inc. (Canada)
  • Vice-Président, Administrateur et membre du Comité permanent de Groupe Bruxelles Lambert SA* (Belgique)
  • Administrateur et membre du Comité de direction de Groupe Investors Inc. (Canada)
  • Administrateur et membre du Comité de direction du Groupe d’assurance London Inc. (Canada)
  • Administrateur et membre du Comité de direction de London Life, compagnie d’assurance-vie (Canada)
  • Administrateur et membre du Comité de direction de Mackenzie Inc.
  • Administrateur et Président délégué du Conseil de La Presse, ltée (Canada)
  • Administrateur et Président délégué de Gesca ltée (Canada)
  • Administrateur de Lafarge* (S.A.) (France)
  • Administrateur et membre du Comité de direction de la Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie (Canada)
  • Administrateur et membre du Comité de direction de la Corporation Financière Canada-Vie (Canada)
  • Administrateur et membre du Comité de direction de la Société financière IGM Inc.* (Canada)
  • Administrateur et Président du Conseil de 171263 Canada Inc. (Canada)
  • Administrateur de 152245 Canada Inc. (Canada)
  • Administrateur de GWL&A Financial Inc. (États-Unis d’Amérique)
  • Administrateur de Great-West Financial (Nova Scotia) Co. (Canada)
  • Administrateur de Great-West Life & Annuity Insurance Company of New York (États-Unis d’Amérique)
  • Administrateur de Power Communications Inc. (Canada)
  • Administrateur et Vice-Président du Conseil de Power Corporation International (Canada)
  • Administrateur et membre du Comité de direction de Putnam Investments, LLC (États-Unis d’Amérique)
  • Membre du Conseil de surveillance de Power Financial Europe B.V. (Pays-Bas)
  • Administrateur de Canada Life Capital Corporation Inc. (Canada)
  • Administrateur et membre du Comité de direction de The Canada Life Insurance Company of Canada (Canada)
  • Administrateur et Président délégué du Conseil du Groupe de Communications Square Victoria Inc. (Canada)
  • Membre du Conseil de surveillance de Parjointco N.V. (Pays-Bas)
  • Administrateur de SGS SA* (Suisse)

Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années

  • Administrateur de GDF Suez* (France) jusqu’en 2013
  • Administrateur et membre du Comité de direction de Crown Life Insurance Company (Canada) jusqu’en 2012
  • Président du Conseil adjoint de 3819787 Canada Inc. (Canada) jusqu’en 2010
  • Administrateur de Canada Life Insurance Company of America (États-Unis d’Amérique) jusqu’en 2009.

Anne-Marie Idrac

Née le 27 juillet 1951 (nationalité française).

Administrateur indépendant.

Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris, ancienne élève de l’École Nationale d’Administration (ENA – 1974), MmeIdrac débute sa carrière comme administrateur civil dans divers postes au ministère de l’Équipement dans les domaines de l’environnement, du logement, de l’urbanisme et des transports. Elle a été notamment Directrice générale de l’Établissement public d’Aménagement de Cergy-Pontoise de 1990 à 1993, et Directrice des transports terrestres de 1993 à 1995. MmeIdrac a été Secrétaire d’État aux Transports de mai 1995 à juin 1997, député des Yvelines élue en 1997 et 2002, conseillère régionale d’Ile-de-France de 1998 à 2002, Secrétaire d’État au Commerce extérieur de mars 2008 à novembre 2010. MmeIdrac a également été Présidente-directrice générale de la RATP de 2002 à 2006 puis Présidente de la SNCF de 2006 à 2008.

Administrateur de TOTAL S.A. depuis le 11 mai 2012 jusqu’en 2015.

Détient 1 195 actions.

Mandats en cours

  • Administrateur de TOTAL S.A.*
  • Administrateur de Bouygues*
  • Administrateur de Saint Gobain*
  • Membre du Conseil de surveillance de Vallourec*
  • Administrateur de Mediobanca S.p.A.* (Italie)

Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années

Néant.

Charles Keller

Né le 15 novembre 1980 (nationalité française).

Administrateur représentant les salariés actionnaires.

Diplômé de l’École Polytechnique et de l’École des Hautes Études Commerciales (HEC), Charles Keller est entré dans le Groupe en 2005 à la raffinerie de Normandie au poste de contrôleur de performances. En 2008, il est chargé de mission à la raffinerie de Grandpuits pour améliorer l’efficacité énergétique et animer le plan fiabilité du site. En 2010, il rejoint l’Exploration-Production et Yemen LNG, comme « reliability engineer » puis chef du service Production Support en charge de l’optimisation de l’usine. Charles Keller est membre élu, représentant les porteurs de parts, du Conseil de surveillance du FCPE TOTAL ACTIONNARIAT FRANCE depuis novembre 2012. Il est également membre élu du Conseil de surveillance des FCPE TOTAL DIVERSIFIÉ À DOMINANTE ACTIONS, TOTAL ACTIONS EUROPÉENNES, TOTAL ÉPARGNE SOLIDAIRE.

Administrateur de TOTAL S.A. depuis le 17 mai 2013 jusqu’en 2016.

Détient 430 actions TOTAL et 54 parts du FCPE TOTAL ACTIONNARIAT FRANCE.

Mandats en cours

Administrateur de TOTAL S.A.* représentant les salariés actionnaires.

Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années

Néant.

Barbara Kux

Née le 26 février 1954 (nationalité suisse).

Administrateur indépendant.

Diplômée d’un MBA avec mention de l’INSEAD de Fontainebleau, MmeKux a rejoint en 1984 McKinsey & Company comme consultante en Management et où elle a été responsable de missions stratégiques pour des groupes mondiaux. Après avoir été responsable du développement des marchés émergents chez ABB puis chez Nestlé entre 1989 et 1999, elle a ensuite été Directeur de Ford en Europe de 1999 à 2003. MmeKux devient, en 2003, membre du Comité de direction du groupe Philips en charge, à partir de 2005, du développement durable. De 2008 à 2013, elle a été membre du Directoire de Siemens AG. Elle a été responsable du développement durable du Groupe et en charge de la chaîne d’approvisionnement du Groupe. Depuis 2013, elle est membre du Conseil de Surveillance de Henkel et membre du Conseil d’administration de Firmenich S.A.

Administrateur de TOTAL S.A. depuis le 13 mai 2011 jusqu’en 2014.

Membre du Comité stratégique.

Détient 1 000 actions.

Mandats en cours

  • Administrateur de TOTAL S.A.*
  • Membre du Conseil de Surveillance de Henkel* depuis 2013
  • Membre du Conseil d’administration de Firmenich S.A. depuis 2013
  • Administrateur d’Umicore* à compter du 1erjanvier 2014

Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années

  • Membre du Directoire de Siemens AG* jusqu’en 2013
  • Membre du Conseil d’administration de l’INSEAD jusqu’en 2011
  • Membre du Conseil d’administration de ZF Friedrichshafen AG jusqu’en 2011
  • Membre du Conseil d’administration de Firmenich S.A. jusqu’en 2010.

Gérard Lamarche

Né le 15 juillet 1961 (nationalité belge).

Administrateur indépendant.

M. Lamarche est diplômé en Sciences Économiques de l’Université de Louvain-La-Neuve et de l’Institut du Management de l’INSEAD (Advanced Management Program for Suez Group Executives) . Il a également suivi la formation du Wharton International Forum en 1998- 99 (Global Leadership Series) . Il a débuté sa carrière professionnelle en 1983 chez Deloitte Haskins & Sells en Belgique et devient ensuite consultant en Fusions et Acquisitions en Hollande en 1987. En 1988, M. Lamarche intègre la Société Générale de Belgique en qualité de gestionnaire d’investissements, contrôleur de gestion de 1989 à 1991 puis conseiller pour les opérations stratégiques de 1992 à 1995. Il entre à la Compagnie Financière de Suez en qualité de Chargé de mission auprès du Président et Secrétaire du Comité de direction (1995-1997), puis participe à la fusion entre la Compagnie de Suez et la Lyonnaise des Eaux, devenue Suez Lyonnaise des Eaux (1997), avant de se voir confier le poste de Directeur délégué en charge du Plan, du Contrôle et des Comptabilités. En 2000, M. Lamarche poursuit son parcours par un volet industriel en rejoignant NALCO (filiale américaine du groupe Suez – leader mondial du traitement de l’eau industrielle) en qualité d’Administrateur Directeur Général. En mars 2004, il est nommé Directeur financier du groupe Suez. En avril 2011, M. Lamarche est nommé administrateur au sein du Conseil d’administration du Groupe Bruxelles Lambert (GBL). Il y occupe les fonctions d’Administrateur- Délégué depuis janvier 2012. M. Lamarche est aujourd’hui administrateur de Lafarge, Legrand, TOTAL S.A. et SGS SA. Il est également censeur au Conseil d’administration de GDF Suez.

Administrateur de TOTAL S.A. depuis 2012.
Dernier renouvellement : 17 mai 2013 jusqu’en 2016.

Membre du Comité d’audit et membre du Comité stratégique.

Détient 2 775 actions.

Mandats en cours

  • Administrateur-Délégué et administrateur du Groupe Bruxelles Lambert*
  • Administrateur de TOTAL S.A.*
  • Administrateur et Président du Comité d’audit de Legrand*
  • Administrateur de Lafarge* Administrateur de SGS SA* (Suisse)
  • Censeur de GDF Suez*

Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années

  • Administrateur de Electrabel jusqu’en 2011
  • Administrateur de Suez Environnement Company jusqu’en 2011
  • Administrateur d’International Power Plc jusqu’en 2011
  • Administrateur de Europalia International jusqu’en 2011
  • Administrateur de GDF Suez Belgium jusqu’en 2011
  • Administrateur de Agua de Barcelona jusqu’en 2011
  • Administrateur de GDF Suez E.S. jusqu’en 2011
  • Administrateur de Suez Tractebel jusqu’en 2011
  • Administrateur de Fortis Banque jusqu’en 2010
  • Administrateur de Leo Holding Company jusqu’en 2009
  • Administrateur de Suez Environnement North America jusqu’en 2009.

Anne Lauvergeon

Née le 2 août 1959 (nationalité française).

Administrateur indépendant.

Ingénieur en chef des Mines, Normalienne et agrégée de Sciences physiques, Mme Lauvergeon, après différentes fonctions dans l’industrie, a été nommée en 1990, Secrétaire Général Adjoint de la Présidence de la République. En 1995, elle devient Associé-Gérant de Lazard Frères et Cie. De 1997 à 1999, elle est Vice-Président exécutif et membre du Comité exécutif d’Alcatel, chargée des participations industrielles et de l’international. Mme Lauvergeon est Présidente du Directoire du Groupe Areva de juillet 2001 à juin 2011 et Président-directeur général d’Areva NC (ex Cogema) de juin 1999 à juin 2011. Depuis 2011, Mme Lauvergeon est Président-directeur général d’ALP S.A.

Administrateur de TOTAL S.A. depuis 2000.
Dernier renouvellement : 11 mai 2012 jusqu’en 2015.

Membre du Comité stratégique.

Détient 2 000 actions.

Mandats en cours

  • Président-directeur général d’ALP S.A.
  • Administrateur de TOTAL S.A.*
  • Administrateur de Vodafone Group Plc*
  • Administrateur d’Airbus Group NV* (anciennement dénommé EADS)
  • Administrateur d’American Express*
  • Présidente du Conseil de surveillance de Libération

Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années

  • Administrateur de GDF Suez* jusqu’au 23 avril 2012
  • Présidente du Directoire d’Areva* jusqu’au 30 juin 2011
  • Président-directeur général d’Areva NC jusqu’au 30 juin 2011
  • Vice-Président et membre du Conseil de surveillance de Safran* jusqu’en 2009.

Claude Mandil

Né le 9 janvier 1942 (nationalité française).

Administrateur indépendant.

Diplômé de l’École Polytechnique et Ingénieur Général au corps des Mines, M. Mandil a exercé les fonctions d’ingénieur des Mines pour les régions de Lorraine et de Bretagne. Il a ensuite été chargé de mission à la Délégation de l’Aménagement du Territoire et de l’Action Régionale (DATAR), puis Directeur Interdépartemental de l’Industrie et de la Recherche et délégué régional de l’Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR). De 1981 à 1982, il a exercé les fonctions de conseiller technique au cabinet du Premier ministre, responsable des secteurs de l’industrie, de l’énergie et de la recherche. Il est ensuite nommé Directeur Général puis Président-directeur général de l’Institut de Développement Industriel (IDI) jusqu’en 1988. Il devient Directeur Général du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) de 1988 à 1990. De 1990 à 1998, M. Mandil est Directeur Général de l’Énergie et des Matières Premières au ministère de l’Industrie et devient le premier représentant de la France au Conseil de direction de l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE). Il en assume la présidence de 1997 à 1998. En 1998, il est nommé Directeur Général Délégué de Gaz de France puis, en avril 2000, Président de l’Institut Français du Pétrole. De 2003 à 2007, il est Directeur Exécutif de l’AIE. M. Mandil est administrateur de l’Institut Veolia Environnement et de Schlumberger SBC Energy Institute.

Administrateur de TOTAL S.A. depuis 2008.
Dernier renouvellement : 13 mai 2011 jusqu’en 2014.

Membre du Comité stratégique, membre du Comité des rémunérations et membre du Comité de gouvernance et d’éthique.

Détient 1 000 actions.

Mandats en cours

Administrateur de TOTAL S.A.*

Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années

Néant.

Michel Pébereau

Né le 23 janvier 1942 (nationalité française).

Administrateur indépendant.

Inspecteur général des Finances honoraire, M. Pébereau a occupé diverses fonctions au ministère de l’Économie et des Finances, avant d’être successivement Directeur Général puis Présidentdirecteur général du Crédit Commercial de France (CCF) de 1982 à 1993. Président-directeur général de BNP puis de BNP Paribas de 1993 à 2003, puis Président du Conseil d’administration de 2003 à 2011, il est maintenant Président d’Honneur de BNP Paribas et Président de la fondation BNP Paribas. Il est également membre de l’Académie des sciences morales et politiques, membre du Conseil d’orientation de l’Institut de l’entreprise, Président d’Honneur du Conseil de surveillance de l’Institut Aspen et administrateur de la fondation ARC.

Administrateur de TOTAL S.A. depuis 2000.
Dernier renouvellement : 11 mai 2012 jusqu’en 2015.

Président du Comité des rémunérations.

Détient 2 356 actions.

Mandats en cours

  • Administrateur de TOTAL S.A.*
  • Administrateur de BNP Paribas*
  • Administrateur de Airbus Group NV* (anciennement dénommé EADS)
  • Administrateur de Pargesa Holding S.A.* (Suisse)
  • Administrateur de BNP Paribas SA (Suisse)
  • Membre du Conseil de surveillance de la Banque marocaine pour le Commerce et l’Industrie*
  • Censeur des Galeries Lafayette

Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années

  • Administrateur d’AXA* jusqu’en 2013
  • Administrateur de la Compagnie de Saint-Gobain* jusqu’en 2013
  • Président du Conseil d’administration de BNP Paribas jusqu’en décembre 2011
  • Administrateur de Lafarge* jusqu’en mai 2011.

Mandat d’administrateur de TOTAL S.A. ayant expiré en 2013

Claude Clément

Né le 17 novembre 1956 (nationalité française).

Entré dans le Groupe en février 1977, M. Clément a débuté à la Compagnie Française de Raffinage qui a assuré sa formation. Il a occupé différentes fonctions à la division exploitation du Raffinage, dans des raffineries françaises et africaines (Gabon, Cameroun).

Pendant la durée de son mandat, M. Clément a été responsable Méthodes Exploitation Raffinage à la Direction Exploitation Raffinage / Méthodes Exploitation. M. Clément a été membre élu titulaire du Conseil de surveillance des FCPE TOTAL ACTIONS EUROPÉENNES, TOTAL DIVERSIFIÉ À DOMINANTE ACTIONS, TOTAL ÉPARGNE SOLIDAIRE depuis 2010, et membre élu titulaire du Conseil de surveillance des FCPE TOTAL DIVERSIFIÉ À DOMINANTE OBLIGATIONS, TOTAL MONÉTAIRE et TOTAL OBLIGATIONS.

Administrateur de TOTAL S.A. représentant les salariés actionnaires depuis le 21 mai 2010 et jusqu’au 17 mai 2013.

Mandat ayant expiré au cours des cinq dernières années

  • Administrateur de TOTAL S.A.* représentant les salariés actionnaires jusqu’au 17 mai 2013
  • Membre élu titulaire du Conseil de surveillance du FCPE TOTAL ACTIONNARIAT FRANCE jusqu’en 2012
  • Président du Conseil de surveillance du FCPE TOTAL ACTIONS EUROPÉENNES jusqu’en 2011.

Récapitulatif des évolutions de la composition du Conseil d’administration
(informations au 11 février 2014)

Évolution de la composition du Conseil d’administration intervenue en 2013

Lors de l’Assemblée générale des actionnaires du 17 mai 2013, les mandats d’administrateurs de MM. Desmarest, Brock et Lamarche ont été renouvelés pour une durée de trois années expirant à l’issue de l’Assemblée générale des actionnaires appelée à statuer en 2016 sur les comptes de l’exercice 2015. M. Keller a été nommé administrateur représentant les salariés actionnaires également pour une durée de trois années, en remplacement de M. Clément dont le mandat arrivait à échéance.

Au 11 février 2014, la Société est administrée par un Conseil d’administration composé de quinze membres dont un administrateur représentant les salariés actionnaires du Groupe, élu par l’Assemblée générale des actionnaires. Parmi les membres du Conseil, douze sont indépendants ce qui représente 85%(3) des administrateurs (se reporter au point "Indépendance des administrateurs"​ ci-après). Le Conseil d’administration comprend donc un nombre de membres indépendants supérieur aux recommandations du code AFEP-MEDEF auquel la Société adhère, selon lesquelles dans les sociétés au capital dispersé et dépourvues d’actionnaires de contrôle, la moitié au moins des membres du Conseil doit être indépendante.

Les profils, compétences et expertises des administrateurs sont détaillés dans les biographies présentées aux points "Composition du Conseil d’administration au 31 décembre 2013" à "Mandat d’administrateur de TOTAL S.A. ayant expiré en 2013" ci-dessus.

membres du conseil d'administration

Politique de diversité menée au sein du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration attache une importance particulière à sa composition et à celle de ses Comités. Il s’appuie notamment sur les travaux du Comité de gouvernance et d’éthique qui examine annuellement et propose, aussi souvent que les circonstances l’exigent, les évolutions souhaitables de la composition du Conseil d’administration et des Comités en fonction de la stratégie du Groupe.

Les travaux du Comité de gouvernance et d’éthique s’inscrivent dans le cadre d’une procédure formalisée en vue notamment d’assurer la complémentarité des compétences des administrateurs et la diversité de leurs profils, de maintenir un taux d’indépendance global du Conseil pertinent au regard de la structure de gouvernance de la Société et de la structure de son actionnariat, de rechercher une représentation équilibrée des hommes et des femmes au Conseil, ainsi que de promouvoir une représentation adaptée d’administrateurs de diverses nationalités.

Dans le cadre d’une démarche initiée depuis plusieurs années, la composition du Conseil d’administration s’est sensiblement modifiée depuis 2010 pour atteindre une représentation mieux équilibrée des femmes et des hommes et une ouverture sur des profils plus internationaux.

Au 11 février 2014, le Conseil d’administration compte quatre administrateurs de nationalité étrangère (27% des administrateurs) et cinq femmes (un tiers des administrateurs, soit une proportion de femmes supérieure aux recommandations du Code AFEP-MEDEF).

Selon les recommandations du Code AFEP-MEDEF en matière d’équilibre dans la représentation entre les hommes et les femmes au sein des conseils, introduites en avril 2010, la proportion de femmes au sein des conseils devait être d’au moins 20% de femmes dans un délai de trois ans à compter de l’Assemblée générale de 2010 et devrait être d’au moins 40% dans un délai de six ans à compter de cette même Assemblée générale. Ces exigences ont été reprises dans la loi française du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle ; cette loi prévoit que le seuil de 20% devra être atteint à l’issue de l’Assemblée générale de l’année 2014 et que le seuil de 40% devra être atteint à l’issue de l’Assemblée générale de l’année 2017.

Le Conseil d’administration continuera ses réflexions sur la diversification de sa composition pour les années à venir avec pour objectif d’atteindre une représentation des femmes au sein du Conseil d’administration supérieure au seuil de 40% prévu par la loi comme par le Code AFEP-MEDEF et de maintenir une représentation internationale.

Renouvellements de mandats proposés à l’Assemblée générale 2014

Le Conseil d’administration, lors de sa réunion du 11 février 2014, a décidé de proposer à l’Assemblée générale des actionnaires du 16 mai 2014 le renouvellement des mandats d’administrateurs de Mesdames Barbizet, Coisne-Roquette, Kux et de M. Desmarais, jr pour une durée de trois années qui expirera à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2016. Si les résolutions proposées venaient à être approuvées, le Conseil d’administration comporterait quatorze membres à l’issue de l’Assemblée générale du 16 mai 2014 (contre quinze précédemment), M. Mandil n’ayant pas sollicité le renouvellement de son mandat d’administrateur venant à échéance.

 

(1) Comprenant les informations visées au quatrième alinéa de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce, ou au point 14.1. de l’annexe I du règlement CE n° 809/2004 du 29 avril 2004.
(2) Société non consolidée sortie du périmètre au 1er juillet 2010.
(3) Compte non tenu de l’administrateur représentant les salariés actionnaires, conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF.

* Les sociétés marquées d’un astérisque sont des sociétés cotées.
Les sociétés soulignées sont les sociétés n’appartenant pas au groupe au sein duquel l’administrateur concerné exerce ses principales fonctions.